

Kursi “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde uzņēmuma grāmatvedībā .” (18 māc.st.)
Kursu sākums: 2025. gada pavasarī
“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde uzņēmuma grāmatvedībā”
Individuālā pieeja, grupā ne vairāk par 8 dalībniekiem. Kursi pēc licencētas programmas, licence Nr. DIJL-23-80-ail.
Aktualitātes 2024. gadā, kursi ir paredzēti, pirmkārt, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, kā arī vadītājiem, grāmatvežiem, un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar grāmatvedības dokumentu pārvaldību, darījumu īstenošanu. Kursi pēc licencētas programmas, licence Nr. DIJL-23-80-ail. IKS ir nepieciešams iesniegt VID EDS sistēmā visiem ārpakalpojuma sniedzējiem, lai saņemtu licenci.
Nodarbības vadīs profesionālais maģistrs, finanšu grāmatvedības speciāliste ar 30 gadu pieredzi, ISO Grāmatvežu sertifikācijas centra eksperte, grāmatvežu žurnāla “Bilance”rakstu autore, Iekšējās kontroles sistēmas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)” parauga autore Marina Ķere.
Programmas mērķis: Nodrošināt zināšanu apguvi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi uzņēmuma grāmatvedībā.
Programmas uzdevums: Apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumā un iekšējās kontroles sistēmas izveidošanā uzņēmumā.
Plānotais rezultāts: Sagatavot kvalificētu darbinieku, kurš prot novērtēt pēc grāmatvedības esošiem dokumentiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus uzņēmumā, kā arī izstrādāt uzņēmuma (grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem) iekšējās kontroles sistēmu.
Kursu programma tiek sastādīta, ņemot vērā to, ka Eiropas Padomes ekspertu komiteja „Moneyval” Latvijai noteica pastiprinātas kontroles režīmu un izdeva vairākas rekomendācijas naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risku novēršanā. No 2021. gada 1. jūlija notiek grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju licencēšana, kā arī sastādīts Ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrs. No 2022. gada 1. janvāra stājas spēkā jauns Grāmatvedības likums, kurā ir noteiktas stingrākas prasības grāmatvedības Ārpakalpojuma sniedzējiem.
Kursa laikā tiks apgūtas tādas svarīgas tēmas, kā kārtība, kādā identificē aizdomīgu darījumu pazīmes, darījumu definīcijas un uzraudzība, sankciju riska novērtēšana, Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana uzņēmumā, vadītāju un grāmatvežu atbildība un citas tēmas.
Programmas saturs:
1. Ievads. Reglamentējošie normatīvie akti:
• Likuma subjekti.
• Definīcijas, kas tiek izmantoti normatīvajos aktos.
• “Augsta riska” valsts vai teritorija.
• Starptautiskais standarts FATF (Financial Action Task Force).
• Starptautiskais standarts FATF 40.
2. Likuma subjekta pienākumi:
• Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana.
• Darījumu definīcijas un uzraudzība.
• Datu uzglabāšana.
• Atbildīgās personas iecelšana.
• Darbinieku apmācības.
3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējā kontroles sistēmas izveide uzņēmumā.
Klienta iekšējā kontrole:
• kārtība, kādā identificē klientu (fiziskās un juridiskās personas identifikācija);
• kārtība, kādā novērtē ar klientu saistīto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku;
• kārtība, kādā veic klienta izpēti;
• kārtība, kādā veic klienta padziļināto izpēti;
• kārtība, kādā identificē aizdomīgu darījumu pazīmes;
• atbildīgā darbinieka tiesības, pienākumi, atbildība.
Mācību ilgums: 18 mācību stundas, 4 nodarbības, latviešu valodā
Maksa par kursiem:
EUR 270.00 + PVN – ja no viena uzņēmuma piesakās divi vai vairāk dalībnieku
EUR 280.00 + PVN – parastā cena
Iespēja maksājumu dalīt vai izveidot individuālu maksājumu grafiku, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.
Kursus beidzot, kursants saņem apliecību par kursu beigšanu pēc licencētas programmas.
PIETEIKTIES KURSIEM