Saturs:
- Likuma subjekti
- Sava riska novērtēšana
- Atbildīgās personas iecelšana
- Reģistrācija FID
- Darbinieku apmācības
- NILL TPF IKS
- Klienta identifikācija uz izpēte
- Klienta uz tā darījumu izpēte
- Klientu darījumu uzraudzība
- Atturēšanās no darījumu veikšanas
- Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem
- Anonīmā ziņošana
- Datu atjaunošana
- Iekšējais audits
- Dokumentu glabāšana un iznīcināšana
- Pielikumi
Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede, grāmatas “Komersanta ABC”autore, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore.
Iegādes maksa:
Cena: EUR 260.00 + PVN ( var vienoties par atlaidi)
*EUR 110.00 + PVN/stunda – palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).
Lai iegādātos nolikumu, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu