SIA „EiroVest” piedāvā iegādāties paraugu “Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles nolikums, tai skaitā sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju”, kuru var pielāgot sava uzņēmuma vajadzībām.

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (Sankciju likums) attiecas uz visām personām, un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas.
Savukārt visām VID uzraudzībā esošajām personām, kas noteiktas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – NILL) – ārpakalpojumu grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, nekustamo īpašumu ekspertiem, autotirgotājiem, dārgmetālu tirgotājiem u.c., ir jābūt izveidotai iekšējai kontroles sistēmai, lai varētu veikt sankciju riska pārvaldīšanu.

Saturs:
Vispārīgie noteikumi.
Sankciju riska novērtējums.
Iekšējās kontroles sistēmas politika un procedūras.
Ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam ( FID ) par iespējamu izvairīšanos no sankciju režīma.
Atbildība.
Mērķis un darbības joma.
Pārkāpumu izvērtēšana.
Lietderības apsvērumu izvērtēšana.
Soda naudas piemērošana.
Ierobežojumi darbībai un tiesisko pienākumu piemērošana.
Sankciju piemērošanas principi.
Informatīvais materiāls (vadlīnijas).
Sankciju riski darījuma partnerim.
Darba līgums.
Darbinieku apmācība, tiesības,pienākumi un atbildība.
Kas ir Sankcijas?
Lēmums par atturēšanos veikt darījumu.
Amata apraksts.
Pašriska noteikšana.
Pilnvara.
Rīkojums par atbildīgo personu.
Apmācības reģistrācijas žurnāls.
Sankciju likuma subjekta klienta risks.
Sankciju likuma subjekta risks.
Sankciju likuma subjekta klienta (nerezidenta) riska novērtēšana.
Valstu saraksts, pret kurām ir noteiktas sankcijas. Sankciju riska pārvaldīšana. Ziņojamas pārrobežu shēmas par agresīvu nodokļu plānošanu

Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede, grāmatas “Komersanta ABC”autore, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore.

Iegādes maksa:

Akcijas cena: EUR 115.00 + PVN

Parastā cena: EUR 230.00 + PVN

*EUR 90.00 + PVN/stunda – palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).

Lai iegādātos nolikumu, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

    Vārds, uzvārds *

    Tālrunis *

    E-pasts *

    Rekvizīti rēķina sagatavošanai *

    Komentāri, piezīmes

    Kā Jūs uzzinājāt par mums?

    Piekrītu datu apstrādei, kura tiek īstenota, lai sagatavotu rēķinu un informētu par pasākuma norisi.

    Vēlos iepriekš norādītajā e-pastā saņemt informāciju par SIA EiroVest organizētajiem semināriem un īpašajiem piedāvājumiem.

    *

    obligāti aizpildāmie lauki.