SIA „EiroVest” piedāvā iegādāties paraugu “Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles nolikums, tai skaitā sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju”, kuru var pielāgot sava uzņēmuma vajadzībām.
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (Sankciju likums) attiecas uz visām personām, un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas.
Savukārt visām VID uzraudzībā esošajām personām, kas noteiktas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – NILL) – ārpakalpojumu grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, nekustamo īpašumu ekspertiem, autotirgotājiem, dārgmetālu tirgotājiem u.c., ir jābūt izveidotai iekšējai kontroles sistēmai, lai varētu veikt sankciju riska pārvaldīšanu.
Saturs:
1_Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles nolikums.
2_Iekšējās kontroles sistēmas prasības neatkarīgas audita funkcijas nodrošināšanai
3_Kārtība, kādā tiek pārskatīta, grozīta vai uzlabota Iekšējās kontroles sistēma atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos vai uzņēmuma darbības procesos, sniegtajos pakalpojumos, pārvaldības struktūrā, klientu bāzē vai darbības reģionos.
4_Kā pieprasīt izziņu par nesodāmību un administratīvajiem sodiem
5_Eiropas Savienības sankcijas pret Krievijas Federāciju
6_Eiropas Savienības sankcijas pret Baltkrieviju
7_Darbinieku apmācība, tiesības, pienākumi un atbildība
8_Atbildīgās personas novērtēšanas politika.
PIELIKUMI.
Pielikums Nr.1 Klienta fiziskās personas (privātpersonas) identifikācija un izpēte (1)
Pielikums Nr.2 Klienta juridiskās personas (arī pašnodarbinātās personas) identifikācija un izpēte
Pielikums Nr. 3 Klienta darījumu izpēte
Pielikums Nr. 4 Klienta anketa, apstiprinājums.
Pielikums Nr. 5 Sankciju likuma subjekta risks (pašrisks)
Un citi..
Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede, grāmatas “Komersanta ABC”autore, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore.
Iegādes maksa:
Cena: EUR 230.00 + PVN (var vienoties par atlaidi)
*EUR 110.00 + PVN/stunda – palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).
Lai iegādātos nolikumu, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu