SATURS:
1.nodaļa “Risku novērtēšanas, dokumentēšanas un pārskatīšanas kārtība”
2.nodaļa “Klienta identifikācija un izpēte”
3.nodaļa “Klienta darījumu uzraudzības kārtība”
4.nodaļa “Aizdomīgu darījumu atklāšana un atturēšanās no aizdomīga darījuma veikšanas”
5.nodaļa “Ziņošana FID par aizdomīgiem darījumiem”
6.nodaļa “Sliekšņa deklarācijas iesniegšana FID”
7.nodaļa “Dokumentu uzglabāšana un iznīcināšana”
8.nodaļa “Darbinieku iecelšana un novērtēšana. Apmācības, tiesības, pienākumi un atbildība”
9.nodaļa “Iekšējās kontroles sistēmas pārskatīšanas, grozīšanas un uzlabošanas kārtība”
10.nodaļa “Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma”
Un atbilstoši pielikumi katrai nodaļai
Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede, grāmatas “Komersanta ABC”autore, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore
Cena: EUR 350.00 + PVN
EUR 120.00 + PVN/stunda – palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).
Lai iegādātos metodikas nolikuma paraugu, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu!