Atjaunota metodika – ņemot vērā grozījumus likumdošanā 2021. gadā, tai skaitā no 1.oktobra.

SIA ”EiroVest” piedāvā visiem nekustamo īpašumu aģentiem un starpniekiem iegādāties iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana”, kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.

Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugs ar šādiem pielikumiem:
1. Klienta (fiziskās personas) identifikācijas karte.
2. Klienta (juridiskās personas) identifikācijas karte.
3. Valstis, kurām ir paaugstināts NILLTF riska līmenis.
4. Riski nekustamo īpašumu nozarē.
5. Informatīvais materiāls “Ziņošana par aizdomīgu darījumu”.
6. Ceļvedis ziņojumu iesniegšanai par aizdomīgiem finanšu darījumiem un sliekšņa deklarācijām.
7. Ziņošanas blokshēma.
8. Sliekšņa deklarācija (shēma).
9. Atbildīgā valdes locekļa un darbinieka novērtēšanas tabula.
10. Citi pielikumi.

Metodikas cena: EUR 290.00 + PVN
EUR 50.00 + PVN/stunda – konsultācija, kuras laikā palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).

[/vc_column_text]

Lai iegādātos metodikas paraugu, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

    Vārds, uzvārds *

    Tālrunis *

    E-pasts *

    Rekvizīti rēķina sagatavošanai *

    Komentāri, piezīmes

    Kā Jūs uzzinājāt par mums?

    * obligāti aizpildāmie lauki.

    [/vc_column][/vc_row]