Обновленная методика – с учетом изменений законодательства в 2021 году, в том числе с 1 октября 2021 года.

SIA ”EiroVest” предлагает агентам недвижимости и посредникам приобрести образец методики системы внутреннего контроля «Предотвращение легализации средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма и пролиферации», которую можно адаптировать в соответствии с потребностями вашей компании.

Образец Методики системы внутреннего контроля со следующими приложениями:
1. Карта идентификации клиента (физического лица).
2. Карта идентификации клиента (юридического лица).
3. Страны с высоким риском NILLTF.
4. Риски в сфере недвижимости.
5. Блок-схема отчетности.
6. Информационный материал «Сообщение о подозрительной операции».
7. По смыслу статей 10 и 10′ Закона о предотвращение легализации средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма и пролиферации «Оценочная таблица ответственного члена правления и сотрудника».
8. Sliekšņa deklarācija (схема).
9. Другие приложения.

Стоимость: EUR 290.00 + НДС
EUR 50.00 + НДС / час. — С удовольствием окажем Вам помощь, если необходимо нашу Методику адаптировать к условиям Вашей компании.

[/vc_column_text]

Для приобретения образца методики, пожалуйста, заполните форму заявки

    Название предприятия *

    Регистрационный номер *

    Юридический адрес *

    Имя, фамилия *

    Номер телефона *

    Э-почта *

    Комментарии

    Как Вы о нас узнали?

    Клиент согласен на обработку своих данных, которые в дальнейшем будут использованы для выписки счетов.

    Хочу получать информацию о семинарах и особых предложениях на указанную э-почту.

    *

    обязательные поля для заполнения

    [/vc_column][/vc_row]