— saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu;
— saskaņā ar MK noteikumiem Nr.408 “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem” (stājas spēkā 17.12.2019.);
— saskaņā ar MK noteikumiem Nr.407 “Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu” (stājas spēkā 17.12.2019.);
— citiem normatīvajiem aktiem, VID vadlīnijām utt.
SIA ”EiroVest” предлагает присяжным адвокатам и другим независимым поставщикам юридических услуг приобрести образец методики «Системы внутреннего контроля «Предотвращение легализации средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма и пролиферации»», которую можно адаптировать в соответствии с потребностями вашей компании.
Образец Методики системы внутреннего контроля со следующими приложениями:
1. Карта идентификации клиента (физического лица).
2. Карта идентификации клиента (юридического лица).
3. Риск использования клиентом услуг в сфере оказания юридических услуг.
4. Информационный материал «Сообщение о подозрительной операции».
5. Блок-схема отчетности.
6. Sliekšņa deklarācija (схема).
7. По смыслу статей 10 и 10′ Закона о предотвращение легализации средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма и пролиферации «Оценочная таблица ответственного члена правления и сотрудника».
8. Другие приложения.
Подробное содержание образца Методики отправим Вам по запросу.Стоимость: EUR 280.00 + НДС
EUR 30.00 + НДС / час. — С удовольствием окажем Вам помощь, если необходимо нашу Методику адаптировать к условиям Вашей компании.
Для приобретения образца методики, пожалуйста, заполните форму заявки