Saturs:
Vispārīgie noteikumi.
Sankciju riska novērtējums.
Iekšējās kontroles sistēmas politika un procedūras.
Ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam ( FID ) par iespējamu izvairīšanos no sankciju režīma.
Atbildība.
Mērķis un darbības joma.
Pārkāpumu izvērtēšana.
Lietderības apsvērumu izvērtēšana.
Soda naudas piemērošana.
Ierobežojumi darbībai un tiesisko pienākumu piemērošana.
Sankciju piemērošanas principi.
Informatīvais materiāls (vadlīnijas).
Sankciju riski darījuma partnerim.
Darba līgums.
Darbinieku apmācība, tiesības,pienākumi un atbildība.
Kas ir Sankcijas?
Lēlums Par atturēšanos veikt darījumu.
Amata apraksts.
Pašriska noteikšana.
Pilnvara.
Rīkojums par atbildīgo personu.
Apmācības reģistrācijas žurnāls.
Sankciju likuma subjekta klienta risks.
Sankciju likuma subjekta risks.
Sankciju likuma subjekta klienta (nerezidenta) riska novērtēšana.
Valstu saraksts, pret kurām ir noteiktas sankcijas.

Автор: Jadviga Neilande, сертифицированный налоговый консультант, Член Латвийской ассоциации налоговых консультантов, лектор, аудитор, бухгалтер, автор книги «Komersanta ABC», автор статей в журналах «iFinanses», «Praktiskais Latvietis», «LV portal».

Стоимость:
EUR 150.00 + НДС – SIA “EiroVest” постоянным клиентам
EUR 150.00 + НДС — скидка тем, кто приобрел SIA”EiroVest” разработанные образцы методики системы внутреннего контроля
EUR 180.00 + НДС – остальным заинтересованным лицам

Для приобретения образца методики, пожалуйста, заполните форму заявки

    Название предприятия *

    Регистрационный номер *

    Юридический адрес *

    Имя, фамилия *

    Номер телефона *

    Э-почта *

    Комментарии

    Как Вы о нас узнали?

    Клиент согласен на обработку своих данных, которые в дальнейшем будут использованы для выписки счетов.

    Хочу получать информацию о семинарах и особых предложениях на указанную э-почту.

    *

    обязательные поля для заполнения