„Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)”

Согласно закону ЛР «О легализации средств, полученных преступным путём, и предотвращении финансирования терроризма и пролиферации» все бухгалтеры (физические лица, зарегистрировавшие хозяйственную деятельность) и фирмы, оказывающие бухгалтерские услуги, обязаны создать систему внутреннего контроля, контролировать сделки своих клиентов и в определённых законом случаях сообщать в контролирующие органы о подозрительных, непростых сделках.

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval ввел для Латвии режим усиленного контроля. В докладе подчеркивается, что с учетом выявленных в Латвии недочетов необходимо развивать системы контроля, которые способны обнаружить возможное финансирование распространения оружия массового поражения. Одновременно необходимо увеличивать ресурсы контрольных органов, а также сделать надзор в этой сфере приоритетным. Комитет указывает на наличие неравномерного и недостаточного понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в частном секторе (публикация www.gorod.lv).

SIA “EiroVest” предлагает бухгалтерским фирмам приобрести образец Методики системы внутреннего контроля  „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)” (на латышском языке), которую можно скорректировать «под свои условия».

Методика была обновлена в октябре 2021 года, основываясь на все последние изменения и руководство СГД.

Методика системы внутреннего контроля со следующими приложениями:
1. Карта идентификации клиента (физического лица).
2. Карта идентификации клиента (юридического лица).
3. Карты оценки рисков клиентов.
4. Документирование используемых источников информации и полученной информации о клиентах.
5. Карта углублённого исследования клиента.
6. Другие приложения.Подробное содержание образца Методики отправим Вам по запросу.

Стоимость образца методики (с дополнением «оценка риска санкций»):
EUR 260.00 + НДС – остальным заинтересованным лицам
EUR 60.00 + НДС/час. — С удовольствием окажем Вам помощь, если необходимо нашу Методику адаптировать к условиям Вашей компании.

Для приобретения образца методики, пожалуйста, заполните форму заявки

    Название предприятия *

    Регистрационный номер *

    Юридический адрес *

    Имя, фамилия *

    Номер телефона *

    Э-почта *

    Комментарии

    Как Вы о нас узнали?

    Клиент согласен на обработку своих данных, которые в дальнейшем будут использованы для выписки счетов.

    Хочу получать информацию о семинарах и особых предложениях на указанную э-почту.

    *

    обязательные поля для заполнения