Программа:
1. Введение. Регламентирующие нормативные акты
• Субъекты закона.
• Понятия, используемые в нормативных актах.
• Страна или территория «высокого риска».
• Международный стандарт FATF (Financial Action Task Force).
• Международный стандарт FATF 40.
2. Обязанности субъекта закона:
• Составление системы внутреннего контроля.
• Определение сделок и надзор за ними.
• Хранение данных.
• Назначение ответственного лица.
• Обучение работников.
3. Составление на предприятии системы внутреннего контроля о предотвращении легализации средств, полученных преступным путём, и предотвращении финансировании терроризма.
Внутренний контроль клиента:
• порядок, в котором идентифицируют клиента (идентификация физической и юридической персоны);
• порядок, в котором оценивают риск легализации преступным путем полученных средств и финансирования терроризма;
• порядок, в котором происходит изучение клиента;
• порядок, в котором происходит углубленное изучение клиента;
• порядок, в котором идентифицируют признаки подозрительной сделки;
• ответственность, права и обязанности ответственного лица.
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ!