Ieskaties!

Ieskaties!

SIA „EiroVest” piedāvā iegādāties 2022.gada augustā atjaunotu paraugu “Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles nolikums, tai skaitā sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju”, kuru var pielāgot sava uzņēmuma vajadzībām.

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (Sankciju likums) attiecas uz visām personām, un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas.


Savukārt visām VID uzraudzībā esošajām personām, kas noteiktas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – NILL) – ārpakalpojumu grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, nekustamo īpašumu ekspertiem, auto tirgotājiem, dārgmetālu tirgotājiem u.c., ir jābūt izveidotai iekšējai kontroles sistēmai, lai varētu veikt sankciju riska pārvaldīšanu.

Vairāk par metodikas paraugu uzzināsiet –> ŠEIT

Ieraksti komentāru

Tava e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *