VEBINĀRS - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde. Sankciju likuma aktualitātes.

Vebinārs| 7,5 māc.st. | Marina Ķere

NORISES DATUMS:
14.12.2020.
SEMINĀRA ILGUMS:
7,5 mācību stundas
SEMINĀRA ID:
SVMK4/2020
SEMINĀRA VALODA:
Latviešu valodā

SPECIĀLISTI

Marina Ķere
Finanšu grāmatvedības speciāliste

14. decembrī tiešsaistē, no plkst. 11:00 līdz 16:00

1 dienas praktiskā pamācība personām, kurus uzrauga Valsts ieņēmumu dienests (ārpakalpojuma grāmatveži)

 

Jūs uzzināsiet, kā sastādīt Iekšējo kontroles sistēmu, kā novērtēt savus un klienta riskus, kā pārbaudīt personu Sankciju sarakstos. Vai pietiek tikai ar vienu informācija avotu par sankcijām, vai arī jāmeklē citos avotos. Kā dokumentēt darbību. Kādu informāciju jāglabā.

Semināra programmā:
1. Likuma subjekti. Subjekta pienākumi.
2. Iekšējās kontroles sistēmas izstrādes kārtība.
3. Klienta identificēšana, identificēšanas procesa dokumentēšana.
4. Klientu anketas.
5. Aizdomīgo darījumu pazīmes.
6. Dažādu risku (t.sk. klientu, pašu) novērtēšana.
7. Atturēšanās no darījuma veikšanas.
8. Darījumi ar politiski nozīmīgām personām.
9. Terorisma un proliferācijas finansēšanas riska novērtēšana un novēršana.
10. Klientu darījumu uzraudzība.
11. Klienta izpētes dokumentu glabāšana.
12. Sankciju uzraudzības process.
13. Ziņošanas pienākums un kārtība.

Dalības maksa: EUR 80.00 + PVN

NOSŪTĪT PIETEIKUMU

    Uzņēmuma nosaukums*

    Reģistrācijas numurs *

    Juridiskā adrese *

    Banka, konta numurs *

    Dalībnieka(u) vārds, uzvārds, personas kods (apliecības sagatavošanai)*

    Tālrunis *

    E-pasts *

    Jūsu jautājums lektoram, komentāri, piezīmes

    Iesaki tēmu nākamajam semināram

    Kā Jūs uzzinājāt par mums?

    Piekrītu datu apstrādei, kura tiek īstenota, lai sagatavotu rēķinu un informētu par pasākuma norisi.

    Vēlos iepriekš norādītajā e-pastā saņemt informāciju par SIA EiroVest organizētajiem semināriem un īpašajiem piedāvājumiem.

    * obligāti aizpildāmie lauki.

    Atsaucot savu dalību:
    • 2 darba dienas pirms pasākuma, dalības maksa tiek atgriezta vai ir iespēja apmeklēt citu semināru/vebināru
    • 1 dienu pirms pasākuma vai pasākuma dienā, dalības maksa netiek atgriezta. Iepriekš vienojoties ar organizētāju, Jūsu vietā var piedalīties cita persona.

    Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni +371 20231396 vai rakstīt uz pieteikums@eirovest.lv

    Ieraksti komentāru

    Tava e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

    REKVIZĪTI

    SIA ”EiroVest”
    LV40003732057
    Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045

    NORĒĶINIEM

    AS Swedbank
    HABALV22
    LV36HABA0551040343027

    KONTAKTI

    Mob.: 20231396 (LV), 27030331 (RU)
    E-pasts: info@eirovest.lv