„Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)”

Согласно закону ЛР «О легализации средств, полученных преступным путём, и предотвращении финансирования терроризма и пролиферации» все бухгалтеры (физические лица, зарегистрировавшие хозяйственную деятельность) и фирмы, оказывающие бухгалтерские услуги, обязаны создать систему внутреннего контроля, контролировать сделки своих клиентов и в определённых законом случаях сообщать в контролирующие органы о подозрительных, непростых сделках.

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval ввел для Латвии режим усиленного контроля. В докладе подчеркивается, что с учетом выявленных в Латвии недочетов необходимо развивать системы контроля, которые способны обнаружить возможное финансирование распространения оружия массового поражения. Одновременно необходимо увеличивать ресурсы контрольных органов, а также сделать надзор в этой сфере приоритетным. Комитет указывает на наличие неравномерного и недостаточного понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в частном секторе (публикация www.gorod.lv).

SIA “EiroVest” предлагает бухгалтерским фирмам приобрести Методику системы внутреннего контроля (Iekšējās kontroles sistēmas metodika), в которой мы учли изменения в законодательстве 2018 года и которую можно скорректировать «под свои условия».
Ссылаясь на требования выше указанного закона, правил КМ №674  “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”  и методические материалы СГД,  SIA „EiroVest” разработала методику (на латышском языке) применения по системе внутреннего контроля (uz 23. lpp.) со следующими приложениями:

1. Идентификационная карта клиента (физического лица);
2. Идентификационная карта клиента (юридического лица);
3. Карта оценки рисков для клиента;
4. Сообщение о непростых или сомнительных сделках;
5. Запрет распространять известные факты.

Стоимость методики (Без дополнений «оценка риска санкций»):
EUR 140.00 + PVN – SIA “EiroVest” постоянным клиентам (клиент, который посетил три и больше семинаров за последние 2 года)
EUR 150.00 + PVN – остальным заинтересованным лицам

Обращаем ваше внимание, что с 29.06.2019. потеряли свою силу MK noteikumi Nr. 674 и в данный момент разрабатывается новая методика, которая будет основана на новых MK noteikumiem Nr. 281. Следите за новостями, обновленная методика скоро появится в продаже.

SIA «EiroVest» напоминает, что с 1 мая 2019 года все субъекты закона NILLTFNL (например, бухгалтеры-аутсорсеры, налоговые консультанты, эксперты по недвижимости, автодилеры, торговцы драгоценными металлами и т. Д.), уже существующая методика системы внутреннего контроля должна быть дополнена еще одним новым разделом об управлении рисками санкций в соответствии с Законом о международных и национальных санкциях Латвийской Республики. *** Штраф за несоблюдение NILLTFNL может составить 2000 евро.

Мы разработали дополнительный пример к Методике системы внутреннего контроля — раздел «Оценка риска санкций» в соответствии с требованиями нового закона NILLTFNL, который уже можно приобрести.

Цена примера «Оценка риска санкций»:
EUR 50.00 + НДС  — SIA “EiroVest” постоянным клиентам (клиент, который посетил три и больше семинаров за последние 2 года)
EUR 70.00 + НДС  — остальным заинтересованным лицам

Порядок получения методики:
1. Вам будет отправлен договор, который надо заполнить и выслать на адрес нашего офиса.
2. После получения оригинала договора будет составлен авансовый счёт.
3. В течении двух рабочих дней после получения оплаты, методика будет выслана на Ваш электронный адрес.
4. Оригиналы договора и счёта будут высланы Вам по почте.

Для приобретения методики, пожалуйста, заполните форму заявки

Название предприятия*

Регистрационный номер *

Номер телефона*

Э-почта *

Комментарии

Как Вы о нас узнали?

Клиент согласен на обработку своих данных, которые в дальнейшем будут использованы для выписки счетов.

* обязательные поля для заполнения