„Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)”

Согласно закону ЛР «О легализации средств, полученных преступным путём, и предотвращении финансирования терроризма и пролиферации» все бухгалтеры (физические лица, зарегистрировавшие хозяйственную деятельность) и фирмы, оказывающие бухгалтерские услуги, обязаны создать систему внутреннего контроля, контролировать сделки своих клиентов и в определённых законом случаях сообщать в контролирующие органы о подозрительных, непростых сделках.

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval ввел для Латвии режим усиленного контроля. В докладе подчеркивается, что с учетом выявленных в Латвии недочетов необходимо развивать системы контроля, которые способны обнаружить возможное финансирование распространения оружия массового поражения. Одновременно необходимо увеличивать ресурсы контрольных органов, а также сделать надзор в этой сфере приоритетным. Комитет указывает на наличие неравномерного и недостаточного понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в частном секторе (публикация www.gorod.lv).

SIA “EiroVest” предлагает бухгалтерским фирмам приобрести образец Методики системы внутреннего контроля  „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)” (на латышском языке), в которой мы учли изменения в законодательстве 2019 года и которую можно скорректировать «под свои условия».

Методика была обновлена в ноябре 2019 года, основываясь на все последние изменения и руководство СГД.

SIA “EiroVest” разработал образец методики системы внутреннего контроля со следующими приложениями:
1. Klienta (fiziskās personas) identifikācijas karte.
2. Klienta (juridiskās personas) identifikācijas karte.
3. Klienta riska novērtēšanas kartes.
4. Izmantoto informācijas avotu un tā saņemto informācijas par klientu dokumentēšana.
5. Citi pielikumi.

Стоимость образца методики (с дополнением «оценка риска санкций»):
EUR 199.00 + PVN – SIA “EiroVest” постоянным клиентам (клиент, который посетил три и больше семинаров за последние 2 года)
EUR 230.00 + PVN – остальным заинтересованным лицам

Для приобретения образца методики, пожалуйста, заполните форму заявки

Название предприятия*

Регистрационный номер *

Номер телефона*

Э-почта *

Комментарии

Как Вы о нас узнали?

Клиент согласен на обработку своих данных, которые в дальнейшем будут использованы для выписки счетов.

* обязательные поля для заполнения