„Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)”


Согласно закону ЛР «О легализации средств, полученных преступным путём, и предотвращении финансирования терроризма» все бухгалтеры (физические лица, зарегистрировавшие хозяйственную деятельность) и фирмы, оказывающие бухгалтерские услуги, обязаны создать систему внутреннего контроля, контролировать сделки своих клиентов и в определённых законом случаях сообщать в контролирующие органы о подозрительных, непростых сделках.

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval ввел для Латвии режим усиленного контроля. В докладе подчеркивается, что с учетом выявленных в Латвии недочетов необходимо развивать системы контроля, которые способны обнаружить возможное финансирование распространения оружия массового поражения. Одновременно необходимо увеличивать ресурсы контрольных органов, а также сделать надзор в этой сфере приоритетным. Комитет указывает на наличие неравномерного и недостаточного понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в частном секторе (публикация www.gorod.lv).

Информируем вас, что с 1 мая 2018 года в силу вступают Постановление кабинета Министров Nr. 674 от 14 ноября 2017 года. “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”. В связи с этим необходимо внести изменения в методику системы внутреннего контроля „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai Sabiedrības (uzņēmuma) darbiniekiem”.
Обращаем ваше внимание что новая методика на данный момент находиться в процессе разработки, учитывая все изменения.

SIA “EiroVest” предлагает бухгалтерским фирмам приобрести Методику системы внутреннего контроля (Iekšējās kontroles sistēmas metodika), в которой мы учли изменения в законодательстве 2018 года и которую можно скорректировать «под свои условия».
Ссылаясь на требования выше указанного закона, правил КМ №674  “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”  и методические материалы СГД,  SIA „EiroVest” разработала методику (на латышском языке) применения по системе внутреннего контроля (uz 23. lpp.) со следующими приложениями:

1. Идентификационная карта клиента (физического лица);
2. Идентификационная карта клиента (юридического лица);
3. Карта оценки рисков для клиента;
4. Сообщение о непростых или сомнительных сделках;
5. Запрет распространять известные факты.

Стоимость методики:
EUR 70.00 + PVN – SIA “EiroVest” постоянным клиентам*
EUR 80.00 + PVN – остальным заинтересованным лицам

* Постоянный клиент – это клиент, который посетил три и больше семинаров за последние 2 года

Порядок получения методики:
1. Вам будет отправлен договор, который надо заполнить и выслать на адрес нашего офиса.
2. После получения оригинала договора будет составлен авансовый счёт.
3. В течении двух рабочих дней после получения оплаты, методика будет выслана на Ваш электронный адрес.
4. Оригиналы договора и счёта будут высланы Вам по почте.

Для приобретения методики, пожалуйста, заполните форму заявки

Название предприятия*

Регистрационный номер *

Номер телефона*

Э-почта *

Комментарии

Как Вы о нас узнали?

Клиент согласен на обработку своих данных, которые в дальнейшем будут использованы для выписки счетов.

* обязательные поля для заполнения