Методика системы внутреннего контроля

Методика системы внутреннего контроля

„Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)”

Согласно закону ЛР «О легализации средств, полученных преступным путём, и предотвращении финансирования терроризма» все бухгалтеры (физические лица, зарегистрировавшие хозяйственную деятельность) и фирмы, оказывающие бухгалтерские услуги, обязаны создать систему внутреннего контроля, контролировать сделки своих клиентов и в определённых законом случаях сообщать в контролирующие органы о подозрительных, непростых сделках.

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval ввел для Латвии режим усиленного контроля. В докладе подчеркивается, что с учетом выявленных в Латвии недочетов необходимо развивать системы контроля, которые способны обнаружить возможное финансирование распространения оружия массового поражения. Одновременно необходимо увеличивать ресурсы контрольных органов, а также сделать надзор в этой сфере приоритетным. Комитет указывает на наличие неравномерного и недостаточного понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в частном секторе (публикация www.gorod.lv).

Информируем вас, что с 1 мая 2018 года в силу вступают Постановление кабинета Министров Nr. 674 от 14 ноября 2017 года. “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”. В связи с этим необходимо внести изменения в методику системы внутреннего контроля „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai Sabiedrības (uzņēmuma) darbiniekiem”.

SIA “EiroVest” предлагает бухгалтерским фирмам приобрести Методику системы внутреннего контроля (Iekšējās kontroles sistēmas metodika) „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)”, в которой мы учли изменения в законодательстве 2018 года и которую можно скорректировать «под свои условия».
Ссылаясь на требования выше указанного закона, правил КМ №674  “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”  и методические материалы СГД,  SIA „EiroVest” разработала методику (на латышском языке) применения по системе внутреннего контроля (uz 23. lpp.) со следующими приложениями:

1. Идентификационная карта клиента (физического лица);
2. Идентификационная карта клиента (юридического лица);
3. Карта оценки рисков для клиента;
4. Сообщение о непростых или сомнительных сделках;
5. Запрет распространять известные факты.

Стоимость методики (Без дополнений «оценка риска санкций»):
EUR 140.00 + PVN – SIA “EiroVest” постоянным клиентам  (клиент, который посетил три и больше семинаров за последние 2 года)
EUR 150.00 + PVN – остальным заинтересованным лицам

SIA «EiroVest» напоминает, что с 1 мая 2019 года все субъекты закона NILLTFNL (например, бухгалтеры-аутсорсеры, налоговые консультанты, эксперты по недвижимости, автодилеры, торговцы драгоценными металлами и т. Д.), уже существующая методика системы внутреннего контроля должна быть дополнена еще одним новым разделом об управлении рисками санкций в соответствии с Законом о международных и национальных санкциях Латвийской Республики. *** Штраф за несоблюдение NILLTFNL может составить 2000 евро.

Мы разработали дополнительный пример к Методике системы внутреннего контроля — раздел «Оценка риска санкций» в соответствии с требованиями нового закона NILLTFNL, который уже можно приобрести.

Цена примера «Оценка риска санкций»:
EUR 50.00 + НДС  — SIA “EiroVest” постоянным клиентам (клиент, который посетил три и больше семинаров за последние 2 года)
EUR 70.00 + НДС  — остальным заинтересованным лицам

Порядок получения методики:
1. Вам будет отправлен договор, который надо заполнить и выслать на адрес нашего офиса.
2. После получения оригинала договора будет составлен авансовый счёт.
3. В течении двух рабочих дней после получения оплаты, методика будет выслана на Ваш электронный адрес.
4. Оригиналы договора и счёта будут высланы Вам по почте.

Для приобретения методики, пожалуйста, заполните форму заявки

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *