Курсы по лицензированной программе прежде всего будут полезны тем, кто оказывает услуги по бухгалтерскому обслуживанию (grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji), а также руководителям, бухгалтерам предприятий, другим работникам, повседневная работа которых связана с осуществлением хозяйственных сделок, оформлением и проверкой бухгалтерских документов, оплатой счетов и т.д. Курсы по лицензированной программе, лицензия номер DIKS-19-162-ail.

Занятия будет проводить профессиональный магистр, специалист по финансовому учёту с 29 –летним стажем, эксперт центра сертификации бухгалтеров ISO sertifikācijas centrs, автор статей в профессиональном журнале „Bilance”, предприниматель Марина Кере.

Программа курсов составлена, учитывая то, что в 2020 году в Латвии на всех уровнях управления и бизнеса активно реализуется усиленный режим контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма. В законе «О бухгалтерском учёте» будут внесены изменения (сейчас на стадии рассмотрения) о лицензировании и составлении регистра всех лиц, оказывающих бухгалтерские услуги. К этим лицам особые требования в рамках закона «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путём, и финансирования терроризма и пролиферации».

На курсах будут рассмотрены важные для всех вопросы: как составить методику внутреннего контроля за сделками на предприятии, кто её составляет обязательно, какие сделки признаются подозрительными и непростыми, поговорим о новом Санкционном законе. Особое внимание уделим ответственности (в том числе уголовной) руководителя, бухгалтера за невыполнение требований вышеупомянутого закона.

Programmas saturs:
1. Ievads. Reglamentējošie normatīvie akti:
• Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likums.
• Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumi Nr. 674 “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”.
• Likuma subjekti.
• Definīcijas, kas tiek izmantoti normatīvajos aktos.
• “Augsta riska” valsts vai teritorija.
• Starptautiskais standarts FATF (Financial Action Task Force).
• Starpatautiskais standarts FATF 40.
2. Likuma subjekta pienākumi:
• Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana.
• Darījumu definīcijas un uzraudzība.
• Datu uzglabāšana.
• Atbildīgās personas iecelšana.
• Darbinieku apmācības.
3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējā kontroles sistēmas izveide uzņēmumā.
Klienta iekšējā kontrole:
• kārtība, kādā identificē klientu (fiziskās un juridiskās personas identifikācija);
• kārtība, kādā novērtē ar klientu saistīto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku;
• kārtība, kādā veic klienta izpēti;
• kārtība, kādā veic klienta padziļināto izpēti;
• kārtība, kādā identificē neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmes;
• atbildīgā darbinieka tiesības, pienākumi, atbildība.

Длительность курсов: 18 уч.часов, 4 занятия, русский язык

Стоимость курсов: EUR 70.00 + PVN /одно занятие, EUR 280.00 + PVN / общая стоимость
Оплату можно проводить по частям, согласовав индивидуальный график с организаторами.

По окончании курсов все слушатели получают удостоверение.

Индивидуальный подход – в группе не более 8 человек.

Занятия будут проходить в центре Риги, в современно оборудованном учебном классе, на Бривибас 39А.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

    Имя, фамилия участника/ов *

    Имя плательщика*

    Регистрационный номер/персональный код*

    Юридический адрес/декларированное место жительства*

    Номер телефона*

    Э-почта *

    Комментарии

    Как Вы о нас узнали?

    Клиент согласен на обработку своих данных, которые в дальнейшем будут использованы для выписки счетов.

    * обязательные поля для заполнения

    Ieraksti komentāru

    Tava e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *