Программа:

1. Введение. Регламентирующие нормативные акты
• Субъекты закона.
• Понятия, используемые в нормативных актах.
• Страна или территория «высокого риска».
• Международный стандарт FATF (Financial Action Task Force).
• Международный стандарт FATF 40.


2. Обязанности субъекта закона:
• Составление системы внутреннего контроля.
• Определение сделок и надзор за ними.
• Хранение данных.
• Назначение ответственного лица.
• Обучение работников.

3. Составление на предприятии системы внутреннего контроля о предотвращении легализации средств, полученных преступным путём, и предотвращении финансировании терроризма.

Внутренний контроль клиента:
• порядок, в котором идентифицируют клиента (идентификация физической и юридической персоны);
• порядок, в котором оценивают риск легализации преступным путем полученных средств и финансирования терроризма;
• порядок, в котором происходит изучение клиента;
• порядок, в котором происходит углубленное изучение клиента;
• порядок, в котором идентифицируют признаки подозрительной сделки;
• ответственность, права и обязанности ответственного лица.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ!

    Uzņēmuma nosaukums/Vārds, Uzvārds *

    Reģistrācijas numurs/Personas kods *

    Juridiskā adrese *

    Banka, konta numurs *

    Tālrunis *

    E-pasts *

    Komentāri, piezīmes

    Piekrītu datu apstrādei, kura tiek īstenota, lai sagatavotu rēķinu

    Vēlos iepriekš norādītajā e-pastā saņemt informāciju par SIA EiroVest organizētajiem semināriem un īpašajiem piedāvājumiem.

    *

    obligāti aizpildāmie lauki.

    Ieraksti komentāru

    Tava e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *