Oktobra īpašais piedāvājums: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēma

Oktobra īpašais piedāvājums: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēma

 tikai par 110.00 EUR + PVN

 

Saturs:
1. nodaļa. Kārtība, kādā tiek novērtēts, dokumentēts un pārskatīts ar klientu…
2. nodaļa. Kārtība un apjoms, kādā, balstoties uz uzņēmuma veikto klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska novērtējumu un ievērojot likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās klienta izpētes minimālās prasības, veicama klienta izpēte.
3. nodaļa. Kārtība, kādā, balstoties uz uzņēmuma veikto klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska novērtējumu, veicama klienta darījumu uzraudzība.
4. nodaļa. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā subjekts atturas no aizdomīga darījuma veikšanas.

Ar detalizētu nolikuma parakstu varat iepazīties šeit.

 

Piedāvājums spēkā no 01.10.2020. līdz 31.10.2020.

Ieraksti komentāru

Tava e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *