ATJAUNOTA – Iekšējās kontroles sistēmas metodika

ATJAUNOTA – Iekšējās kontroles sistēmas metodika

Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 6.pantu visiem ārpakalpojuma grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, zvērinātiem revidentiem, kā arī citām personām (likuma 1.pants) ir pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu:
iekšējās kontroles sistēma ir pasākumu kopums, kas ietver uz likuma prasību izpildes nodrošināšanu vērstas darbības, paredzot tam atbilstošus resursus un veicot darbinieku apmācību, lai pēc iespējas novērstu likuma subjekta iesaistīšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā (likuma 6.panta 2.daļa).

 

SIA ”EiroVest” piedāvā visiem grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējiem iegādāties Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugu „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)”,  kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.

Metodika tika atjaunota 2019. gada novembrī, balstoties uz visiem pēdējiem grozījumiem un VID vadlīnijām.

SIA “EiroVest” ir izstrādājis Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugu ar šādiem pielikumiem:
1. Klienta (fiziskās personas) identifikācijas karte.
2. Klienta (juridiskās personas) identifikācijas karte.
3. Klienta riska novērtēšanas kartes.
4. Izmantoto informācijas avotu un tā saņemto informācijas par klientu dokumentēšana.
5. Citi pielikumi.

Metodikas cena (ar papildinājumu par “sankciju riska novērtējumu”):
EUR 199.00 + PVN – SIA “EiroVest” pastāvīgajiem klientiem ( ja ir vismaz 3 semināru apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā)
EUR 230.00 + PVN – pārējiem interesentiem

 

Lai iegādātos metodikas paraugu, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu šeit

Ieraksti komentāru

Tava e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *